Tylko w tym roku szwajcarskie banki zapłaciły łącznie 742 miliony dolarów kar, nałożonych za pomaganie klientom w ucieczce przed fiskusem. Podczas gdy większość instytucji wykorzystuje w tym procederze fikcyjne firmy zakładane w rajach podatkowych, jeden z banków jako pierwszy posłużył się w tym celu złotem.
Początek końca szwajcarskiej tajemnicy bankowej sięga 2008 roku, kiedy to amerykańskie władze wypowiedziały wojnę szwajcarskiemu bankowi UBS i nakazały wydanie listy wszystkich swoich obywateli, którzy przez zagraniczne konta bankowe chcieli uciec przed amerykańskim fiskusem. Strach, jaki wydarzenie to wywołało to w całym szwajcarskim sektorze bankowym, sprawił, że kolejne banki zamykały konta Amerykanom, a do Departamentu Sprawiedliwości trafiały wszystkie, poufne dotąd informacje.
Niedawno wyszło na jaw, że w nielegalny proceder zamieszany był także bank Dreyfus&Co, który do tej pory trzymał się od całego zamieszania z daleka. Okazuje się, że jego pracownicy znaleźli o wiele skuteczniejszy sposób ucieczki podatkowej niż firmy-wydmuszki – złoto!
Ponad dwie dekady temu, szwajcarski bank Dreyfus&Co zgodził się na przejęcie nadzoru nad całym złotem i gotówką jednej ze swoich spółek-córek i wziął odpowiedzialność za powiązane z nimi konta. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że żadne z 315 kont o wartości 440 milionów dolarów nie zostało zgłoszone odpowiednim organom podatkowym. Cała sprawa wyszła na jaw, kiedy klienci sami zaczęli zgłaszać się do fiskusa, a ten odnajdywał kolejne tropy dziwnych i regularnych płatności, jakie trafiały ze Szwajcarii do amerykańskich obywateli.
Jak się okazało, schemat zatajania majątku opracowany został zaraz po II Wojnie Światowej. Założony w 1813 roku bank Dreyfus&Co był wówczas głównym koordynatorem akcji ściągania, zabezpieczania, zatajania i przechowywania złota pochodzącego od prześladowanych rodzin żydowskich.
Aktualne działania ujdą jednak bankowi niemal na sucho. Firma uniknie rozprawy sądowej dzięki ugodzie w wysokości 24,2 mln dolarów.
PŻ